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東陽(yáng)光鋁公布董事會(huì)決議暨召開臨時(shí)股東大會(huì)公告
作者：admin 發(fā)布于：2015-11-3 5:14 Tuesday
2009年11月16日，廣東東陽(yáng)光鋁業(yè)股份有限公司公布了董事會(huì)決議公告暨召開2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。
2009年11月13日，公司以通訊表決方式召開了第七屆十七次董事會(huì)議，全體董事均以通訊方式對(duì)董事會(huì)議案發(fā)表了意見(jiàn)。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司2009年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于召開公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
其中，董事會(huì)定于2009年12月2日(星期三)召開2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體事項(xiàng)如下：
(一)會(huì)議時(shí)間：2009年12月2日上午10:00時(shí)準(zhǔn)時(shí)開始，會(huì)期一天。
(二)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)上沙村第五工業(yè)區(qū)東陽(yáng)光科技園公司會(huì)議室
(三)會(huì)議審議事項(xiàng)：《關(guān)于變更公司2009年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
2009年11月13日，公司以通訊表決方式召開了第七屆十七次董事會(huì)議，全體董事均以通訊方式對(duì)董事會(huì)議案發(fā)表了意見(jiàn)。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司2009年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于召開公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
其中，董事會(huì)定于2009年12月2日(星期三)召開2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體事項(xiàng)如下：
(一)會(huì)議時(shí)間：2009年12月2日上午10:00時(shí)準(zhǔn)時(shí)開始，會(huì)期一天。
(二)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)上沙村第五工業(yè)區(qū)東陽(yáng)光科技園公司會(huì)議室
(三)會(huì)議審議事項(xiàng)：《關(guān)于變更公司2009年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
